天臣医疗:天臣医疗第二届董事会第十次会议决议公告

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-047 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12月 22日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参 加表决董事 7 名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 (一) 审议通过关于《公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案 董事会收到公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生《关于提议天臣 国际医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》 ...