天臣医疗:天臣医疗关于修订及新增公司部分治理制度的公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-011 上述制度均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1-6项制度尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述 1~6 项制度全文同日已披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合 公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细 如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要 | ...