天臣医疗:天臣医疗第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2024年6月5日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30日通过书面及 电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会 议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 董事会认为，根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于2名激励对象因个人原因离职，上 述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消激励对象资格， 其已获授 ...