瀚川智能:第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，公司于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-071 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-070） 1 特此公告。 苏州瀚川智 ...