瀚川智能:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-083 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达公 司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏 州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》及《上市 ...