瀚川智能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-086 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）第二 届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同 意选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同意选举李言先生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士） ...