瀚川智能:董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"），增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州瀚川智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工 作等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...