瀚川智能:2023年第一次临时股东大会会议资料

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案二： 9 | | 关于修订独立董事工作制度的议案 9 | | 议案三： 10 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四： 11 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 议案五： 12 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表 ...