瀚川智能:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事倪丹飚先 生、独立董事张孝明先生、董事章敏女士，其中召集人由会计专业人士倪丹飚先 生担任，符合相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审计委 员会由独立董事贺超先生、独立董事王必成先生和董事金孝奇先生组成，由贺超 先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼 任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士，符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 17 日 | 第二届董事会审计委员会 | 1、《关于公司 2022 年年度报 告全文及其摘要的议案》 ...