瀚川智能:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任鄢志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满时为止（简历见附件）。 鄢志成先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。鄢志成先生尚未取得上海证 ...