天宜上佳:2023年度董事会审计委员会履职情况报告(2)

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员 会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴 甦先生为审计 ...