天宜上佳:2023年度独立董事述职报告（吴武清）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职，且未在公司关联企业任职；没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在 为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)会议出席情况 报告期内，本人作为独立董事，按时出席公司董事会、董事会下属委员会以及股 东大会，无缺席和委托其他董事出席的情况。2023年度公司董事会和股东大会的召集 和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。 报告期内，本人共参加了13次董事会次，4次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 参加董事会情况 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 出席 ...