天宜上佳:关于公司变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 董事会于今日收到公司董事刘海涛先生提交的书面辞职申请，因个人原因刘海 涛先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 同日，公司董事会收到持股 3%以上股东吴佩芳女士《关于在北京天宜上佳 高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》 的有关规定，吴佩芳女士提名侯玉勃先生（具体简历详见附件）为公司第三届 董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司变更董事的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 附：董 ...