天宜上佳:关于第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2024-035 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 19 日上午 10 点在公司会 议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监 事 3 名,现场出席 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真 审议,一致同意并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》; 监事会认为:公司《 ...