云涌科技:云涌科技第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-010 议案内容：公司董事会一致同意豁免公司第三届董事会第十九次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会 会议豁免通知期限。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。公司董事会秘书、 监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主 持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于豁免公司 ...