云涌科技:云涌科技2023年董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2023 年度 履职情况做出报告，具体内容如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，因非独立董事肖相生先生辞去公司第三届董事会董事职务，为 保障公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会第 三届董事会第十三次会议提名、2023年第二次临时股东大会审议通过，选举高 渊先生公司第三届董事会成员。同时根据《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，经公司董事会第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司董事、副总经理张奎先生不再担任审计委 员会委员，并选举高渊先生担任审计委员会委员。 先公司董事会审计委员会由独立董事刘跃露女士、田霞女士及董事 ...