灿瑞科技:2023年第二次临时股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二三年十一月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 | 6 | | 议案二：《关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》 | 7 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会 ...