德林海:德林海独立董事制度（2023年11月）

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应 按规定及时补足独立董事人数。公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、 战略委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业人士担任。 第五条 公司聘任的独立董事中至少包括一 ...