德林海:德林海第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-004 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议由公司董事长胡明明先 生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》 （二）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董 事在公司内部治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司制订了《独 ...