德林海:德林海第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-011 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长胡明 明先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司 拟将 2022 年回购计划中已回购股份 ...