三友医疗:审计委员会2023年度履职情况报告

上海三友医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会积极 开展工作,认真履行职责。现就2023年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会构成 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍 字女士、董事郑晓裔女士,主任委员由李莫愁女士担任。 报告期内,宋瑞先生于 2023年 2月因个人原因辞去公司第三届董事会独立 董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。公司第三届董事会提名委 员会第一次会议同意补选顾绍宇女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经 第三届董事会第四次会议及 2023年第一次临时股东大会审议,同意顾绍宇女士 担任第三届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。本 人认为聘任程序严格按照法律法规的规定,顾绍宇女士符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规中对于董 ...