三友医疗:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 与会独立董事逐项审议了本次交易的方案,具体如下: ┣海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024年5月4日以通讯方式召开,会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分:独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (一) 本次交易的整体方案 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组 成。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬 37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、 岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还 ...