爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-046 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月9日召开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月9日以现场会议方式 召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就 豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议 由方小卫先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会 ...