思林杰:思林杰关于董事会、监事会换届选举的公告

广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第 一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名 周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘秀春女士、秦雪梅女士 及 ...