思林杰:思林杰董事会审计委员会2023年度履职情况报告

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作 职责。现将 2023 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事饶静女士、独立董事叶青先生、董 事周茂林先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事饶静女士为专业会 计人士并担任召集人。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委 员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董事黄洪辉先生三名成员组 成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 5 次会 议，全体委员勤勉尽责， ...