思林杰:董事会议事规则（2024年6月）

为明确广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《广州思林杰科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第一章 总则 广州思林杰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一条 公司设有董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第三条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以 ...