思林杰:董事会审计委员会工作制度（2024年8月）

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为强化广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司 治理准则》，经公司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会 决策前的各项准备工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委 ...