思林杰:董事会提名委员会工作制度（2024年8月）

董事会提名委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公 司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 广州思林杰科技股份有限公司 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事 ...