思林杰:董事会薪酬与考核委员会工作制度（2024年8月）

广州思林杰科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为进一步健全广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东会的 相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分 ...