思林杰:董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《 重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构 成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。同时， 本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易所审核，并待中国证 券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易 完成后，交易对方王建绘、王建纲、王新和王科持有的上市公司股份预计将超过 本次交易完成后上市公司总股本的 5%。因此，根据 上海证券交易所股票科创 板股票上市规则》的规定，重组后交易对方王建绘、王建纲、王新和王科为上市 公司的关联方，本次交易拟按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。 广州思林杰科技股份有限公司 三、本次交 ...