思林杰:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-057 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会董事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： A．本次交易方案概况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通 知及会议材料已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2024 年 9 月 24 日 10：30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号 楼公司 101 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持， 应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中董事刘洋、平静文、田立忱、王凯 阳、秦雪梅以通讯表决形式参加本次会议，公司高管列席本次会议。全体董事对本 次董事 ...