思林杰:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议基本情况 会议时间：2024 年 9 月 23 日 11:30 会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 会议主持人：独立董事 平静文女士 出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一 次专门会议 2024 年 9 月 23 日 11:30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 公司会议室以通讯形式召开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。 会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的有关规定，经 ...