思林杰:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-062 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知及会议材料已于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2024 年 9 月 27 日 10：30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号 楼公司 101 会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参与 会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中各位董事以通讯表决形式参加本次会议， 公司高管通讯列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会 第十次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十次会议豁免提 前三天通知，并确定对本次第二届董事会第十次会议的通知、召集和召开无异议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，会议 ...