天奈科技:天奈科技第二届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届董事会 第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科 技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、 ...