天奈科技:天奈科技关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江苏天奈科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 ...