圣诺生物:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-037 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容 与格式符合有关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事 项。报告披露的信息真实、准确、 ...