圣诺生物:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-057 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权 ...