圣诺生物:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-072 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准， 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科 ...