圣诺生物:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-075 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、独立董事辞职情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事唐国琼女士、刘家琴女士递交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》相关规定："独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责"，经唐国琼女士慎重考虑，特申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委 员以及战略委员会委员职务。刘家琴女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及战略委员会委员职务。辞去 上述职务后，唐国琼女士、刘家琴女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，唐国琼女士、刘家琴女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。鉴于唐国琼女士、刘家琴女士的辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， ...