圣诺生物:关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 为进一步完善成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的 成员构成进行调整，现将具体情况公告如下： 根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司董事、副总经理、财务负责人伍利先生不再担任审计委员会委员， 董事会补选公司董事文发胜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-076 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 1 | | 刘霞 | 胜、刘霞 | | --- | --- | --- ...