圣诺生物:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-018 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定， 认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实 施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及 全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董 ...