圣诺生物:2023年度董事会审计委员会履职报告

成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。 现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2023 年度第四届董事会审计委员会由唐国琼女士、伍利先生、刘霞女 士三名成员组成，其中唐国琼女士、刘霞女士为公司独立董事。唐国琼女士具有 会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员 | 年 | | 月 | 《关于追加确认 年度日常关联交易额 2022 | | | | 2023 | ...