普元信息:普元信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-009 普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 2023 年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《 ...