普元信息:普元信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-027 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会 议通知于同日召开 2023 年年度股东大会后以口头方式送达全体董事，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事共 同推举董事长刘亚东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举刘亚东先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...