邦彦技术:关于修订及制定公司部分制度的公告

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-068 邦彦技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《 关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂 缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表 所示： 修 ...