近岸蛋白:第二届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-030 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临时 会议于 2024 年 7 月 27 日 10:00 以线上会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长提议召开，由 董事长朱化星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、 财务总监列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...