近岸蛋白:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-006 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱 化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生为 第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名张 ...