近岸蛋白:关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-011 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员 会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第一届董事会、 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立 董事的议案》，选举朱化星、赵玉剑、王笃强、王英明、陆幼辰、邹方平为公 司第二届董事会非独立董事；选举宋夏云、张宗新、金坚为公司第二届董事会 独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所 审核无异议。公司第二届董事会任期自公司 20 ...