海尔生物:海尔生物第二届董事会第十七次会议决议公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 14:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 10 人，实 际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-003 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召 ...