海尔生物:海尔生物关于第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方 式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议 的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董 事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《青岛海尔 生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定，本次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、 召开和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运 营情况。 独 ...